各位股东代表：

       经公司研究决定，董事会提议召开陕西汉江药业集团股份有限公司2025年临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开方式：通讯表决的方式

       (社会自然人股东采用现场方式召开。需来现场参加的人员请于11月02日前将参会回执发公司内审部)。

二、召开时间： 2025年11月05日上午9：00

三、股东大会议题：

1、审议《2025年1-9月董事会工作报告》的议案；

2、审议《2025年1-9月监事会工作报告》的议案；

3、审议《2025年1-9月总经理工作报告和2025年第四季度工作计划》的议案；

4、审议《2025年1-9月财务工作报告和利润分配方案》的议案;

5、审议《董事变更》的议案。

四、参加会议人员：全体股东代表

五、其它事项：

1、非法定代表人参加会议的，需提交法定代表人授权委托书。

2、联系电话：0916-2212964- 8619

3、联系人：黄女士     联系电话：18709166065

附件：法人授权委托书及参会人员会议回执。

陕西汉江药业集团股份有限公司

董  事  会

2025年10月20日