各位股东代表：
经公司研究决定，董事会提议召开陕西汉江药业集团股份有限公司2025年度股东会会议，现将会议有关事项通知如下：
一、召开方式：通讯表决的方式(社会自然人股东采用现场方式召开。
需来现场参加的人员请于05月10日前将参会回执发公司内审部)。
二、召开时间： 2026年05月13日 上午9:00
三、股东大会议题：
1、审议《2025年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《2025年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《2025年度总经理工作报告和2026年工作计划》的议案；
4、审议《2025年度财务决算报告》和《2026年财务预算报告》的议案;
四、参加会议人员：全体股东代表
五、其它事项：
1、非法定代表人参加会议的，需提交法定代表人授权委托书。
2、联系电话：0916-2212964- 8619
3、联系人：黄女士 联系电话：18709166065
附件：法人授权委托书及参会人员会议回执。
陕西汉江药业集团股份有限公司
董 事 会
2026年04月27日
授权委托书
兹全权委托 先生/（女士）代表我单位（本人）出席陕西汉江药业集团股份有限公司2025年度股东会会议，
并就会议（ ）议题代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：受托人持授权委托书、会议通知、本人身份证出席会议
会议回执
陕西汉江药业集团股份有限公司董事会：
会议通知收悉，届时将亲自（委托： ）参加会议，与会者身份证号码为：
股东代表（签名）：
年 月 日
注：会议回执请股东在会前以信函、传真或电话方式向陕西汉江药业集团股份有限公司内审部（0916-2212964-8619）确认。
